Insight Partners, відома венчурна фірма, непомітно видалила статтю, в якій розповідалося про її інвестиції у розмірі 32 мільйонів доларів у Delve, стартап у галузі комплаєнсу, проти якого зараз висуваються серйозні звинувачення у фальсифікації сертифікатів для своїх клієнтів. Це сталося після того, як анонімний інформатор, який використовує псевдонім “DeepDelver”, опублікував докладну посаду в Substack, в якій стверджувалося, що компанія широко розповсюджена обман.
Звинувачення: Підроблені Дані про Комплаєнс
DeepDelver, який стверджує, що він колишній клієнт Delve, заявляє, що стартап підробляв докази дотримання процедур – включаючи засідання ради директорів, тести та операційні процеси – які насправді ніколи не проводилися. За словами інформатора, Delve чинив тиск на клієнтів, щоб ті або прийняли цю сфальшовану документацію, або повернулися до повністю ручної, неавтоматизованої роботи з дотримання нормативних вимог.
Основне твердження полягає в тому, що платформа Delve не проходить незалежний аудит, а натомість покладається на самосертифікацію звітів. Це означає, що компанії, що покладаються на послуги Delve, можуть несвідомо працювати без реального дотримання вимог, що потенційно може призвести до серйозних юридичних та фінансових ризиків.
Відповідь Delve та Реакція Інвесторів
Delve заперечує звинувачення, заявляючи, що компанія не видає звіти про відповідність безпосередньо. Натомість вона описує себе як «платформу автоматизації», яка полегшує доступ до інформації про відповідність аудиторам. Компанія стверджує, що клієнти можуть обирати власних незалежних аудиторів або вибирати із мережі акредитованих фірм Delve.
Delve також захищає свою практику надання «шаблонів» для документування відповідності, стверджуючи, що це стандартна практика у галузі. Однак рішення Insight Partners видалити свою початкову статтю про інвестиційну гіпотезу – під назвою «Масштабування комплаєнсу на базі ІІ: як Delve економить компаніям час і гроші на рутинній роботі з дотримання вимог» – говорить про стурбованість інвесторів. Заархівована версія статті залишається доступною через Wayback Machine, але її видалення з веб-сайту Insight Partners красномовно.
Чому Це Важливо: Ризик Автоматизованого Обману
Цей скандал висвічує критичну вразливість на ринку інструментів комплаєнсу, що швидко зростає, на базі ІІ. Компанії все частіше покладаються на автоматизацію для спрощення складних нормативних процесів, і будь-який збій у перевірці чи прозорості може мати серйозні наслідки. Цей випадок ставить питання про те, наскільки ретельно проводиться перевірка цих платформ, і чи адекватно інвестори оцінюють ризики, перш ніж вкладати капітал.
Інцидент також наголошує на важливості незалежного аудиту у сфері комплаєнсу. Самосертифікація, без зовнішнього підтвердження, створює можливості для шахрайства та підриває цілісність усієї системи.
Ситуація з Delve є застереженням: одна автоматизація не може гарантувати відповідність; необхідний суворий нагляд та прозорість.
